تصاویر|فیلم|مقالات|صوت|گفتگو|گزارش|جستجو|آرشیو|گوناگون|اخبارویژه
صفحه نخست| جهان| ایران| تبریز| اردبیل| مشگین شهر| بیله سوار| پارس آباد| خلخال| کوثر| نمین| نیر| گرمی| سرعین
گزارش تصویری
  • مراسم استقبال از پیکر شهید مدافع حرم «علی آقایی» در اردبیل به روایت تصویر
    بعد از چهار سال انتظار پیکر مطهر شهید مدافع حرم علی آقایی با استقبال باشکوه مردم ولایی اردبیل به زادگاهش اردبیل وارد شد.

  • حال وهوای اردبیل در یک روز والیبالی+تصاویر
    لیگ والیبال ملت های جهان در حالی عصر امروز در ورزشگاه ۶ هزار نفری رضازاده ادبیل آغاز شد که شهرهای اردبیل و سرعین از مدت پیش حال و هوای والیبالی به خود گرفته بودند.

  • بازدید معاون فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان از موزه عمارت شهرداری اردبیل
    معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اردبیل در جریان سفر به استان اردبیل به همراه هیئت همراه از موزه عمارت شهرداری اردبیل و مجموعه ورزشی المپیا اسپور که به همت شهرداری و مشارکت بخش خصوصی جدیدا احداث شده است، بازدید کردند.

  • آیین استقبال از ماه مبارك رمضان در اردبیل برگزار شد
    همزمان با فرا رسیدن ماه ضیافت الهی، آیین استقبال از ماه مبارک رمضان به همت شهرداری اردبیل و با حضور پرشور شهروندان و مسئولان و خانواده های معزز شهدا در مهدیه بزرگ اردبیل برگزار شد.

  • همایش «طلایه‌داران تبلیغ»؛ «گام دوم انقلاب اسلامی» به روایت تصویر
    همایش «طلایه‌داران تبلیغ» با هدف اعزام روحانیون به مناطق مختلف استان اردبیل در این ماه با حضور نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، معاون تبلیغ تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه علمیه قم و روحانیون در مجتمع فرهنگی ولایت برگزار شد.

تیتر یک
نماینده ولی‌فقیه در استان در دیدار مدیران شرکت سایپای آذربایجان؛
حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم گفت: سعی کنید در هر مسئولیتی همتاسازی شود چرا که آینده کشور متعلق به جوانان است هنر مسئول در این است که بتواند مدیرانی زیادی را تربیت کند تا کشور در آینده با خلاء مدیریت مواجه نشود.
سرپرست علوم پزشکی اردبیل:
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: اگر منحنی مبتلایان به کرونا همچنان روند صعودی داشته باشد، از مرحله نارنجی وارد مرحله قرمز در استان خواهیم شد.
پیام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس یازدهم؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور نمایندگان فعال، منظم، پاکدست، امانتدار و دارای شناخت از شرایط و اولویت‌های کشور دانستند.

تیلیغات در سبلان نیوز

اینجا محل تبلیغ شما است.

برای ورود کلیک کنید

 

دیدنی های امروز
دیدنی های امروز  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
آخرین اخبار

اخبار > کشف ۲۴ هزار سکه در منزل همسر سلطان خودرو/ پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو با پیش پرداخت ۵ میلیونی


کد خبر: ٢٨٢٩٤ تاریخ انتشار:1399/03/08 | ٠٧:٤٢ تعداد بازدید: ...

جزئیات تازه از اقدامات مجرمانه سلطان خودرو و همسرش:

کشف ۲۴ هزار سکه در منزل همسر سلطان خودرو/ پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو با پیش پرداخت ۵ میلیونی

وحید بهزادی و همسرش به نام نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز و اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشورمحکوم به اعدام شدند.

سی‌ام اردیبهشت امسال غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
 
به گزارش رجانیوز به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کرده‌اند، اشاره می‌شود:
 
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال 86، از طریق وعده‌های واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تأسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کرده‌اند.
 
این شرکت در خصوص وعده‌های واهی سرمایه‌گذاری با عنوان پرداخت سودهای ثابت 40 تا 140 درصدی در بازه‌های یک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
 
پروژه‌های ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازارهای تهاتری، فلزات گرانبها و غیره معرفی شده و برای اغوای مخاطبین از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشورهای متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود.
 
در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده می‌شد.
 
شرکت مذکور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در شرکت مذکور اساسا هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکت‌هایی از این دست صرفا اقدام به جابه‌جایی پول با اعضا می‌کنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود. پر واضح است که مقادیر کلان پول‌های تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسین شرکت تخصیص می‌یابد و عموم آورندگان سرمایه و فعالین هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بوده‌اند.
 
مطابق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مذکور، معادل 140 میلیون و 647 هزار و 969 دلار از تعداد 118هزار و 862 جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ مذکور نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
 
بر اساس نتایج حاصله از ردیابی مالی حساب‌های بانکی نجوا لاشیدایی، در خلال سال‌های فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سال‌های 86 تا 88، گردش مالی او بالغ بر 13 میلیارد تومان بوده است. اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیت‌های ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سال‌های 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسی است.
 
ردیابی حساب‌های افراد مرتبط با پرونده در فاصله سال‌های 85 تا شهریور 91، گردش مالی حدودا 120 تا 140 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حواله‌های ارزی غیرمجاز بوده است. حواله‌های ارزی غیرمجاز در سال‌های 85 تا 91 عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
 
اظهارات مطلعین و معاونین جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حواله‌های ارزی غیرمجاز از طریق فوق الذکر، صحه می‌گذارد. نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
 
نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکت‌های "کوشان کار کیش" و "جم کیش بیزینس" را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حساب‌های اعلامی واریز می‌کردند.
 
بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ 38 میلیارد و 916 میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سال‌های 85 تا 91 با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشته‌اند.
 
حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آن‌ها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.
 
بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف 804 سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چک‌های سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری می‌توان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیت‌های ارزی غیر مجاز را محرز دانست.
 
بر اساس مستندات حساب‌های ارزی محکومان، گردش مالی شرکت تا مهرماه 94، 2 هزار و 352 میلیون تومان بدهکار و 32.520.296.073.456 ریال بستانکار بوده است.

 

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




مناسبت ها
بسته ویژه‌ی سلامت؛
  همه آنچه درباره کرونا باید بدانیم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4770723
 بازدید امروز : 226
 کل بازدید : 23013812
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/0937

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت  سبلان نیوز  است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

(( با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ))